maiwanews – Dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin 19 September 2011, Jaksa penuntut umum (JPU) mendakwa adik ipar Inong Malinda Dee, Ismail bin Janib (36) dengan pasal pencucian karena telah menjadi penampung uang nasabah Citibank yang digelapkan Inong Malinda sebanyak Rp 21,4 miliar.
Ismail menerima uang tersebut melalui transaksi pemindahbukuan (tranfer) ilegal rekening nasabah Citigold pada Citibank cabang Landmark, Kuningan, Jakarta Selatan.
Berikut nama-nama pemilik rekening Citigold yang disalahgunakan Malinda sejak Januari 2007 hingga Februari 2011 melalui voucher citibank dan transfer ilegal:
1. Rohli bin pateni; 3 Januari 2008 – Rp. 1,4 miliar
2. N Susetyo Sutadji; 28 Juli 2008 – Rp. 150 juta
3. Suryati T Budiman; 10 Maret 2010 – Rp. 90,9 juta; 24 Maret 2010 – Rp. 105 juta
4. Arief Kushariadi; 22 Januari 2007 – Rp. 125 juta
5. R Hartono; 19 Februari 2007 – Rp. 20 juta; 18 September 2007 – Rp. 783.150.000; 26 September 2007 – Rp. 318.675.000
6. Oetari; 26 Februari 2007 – Rp. 175 juta; 20 September – 2007 Rp. 125 juta; 5 Oktober 2007 – Rp. 325.980.000
7. Ali sadikin; 27 Maret 2007 – Rp. 1,151 M; 26 Juli 2007 – Rp 908 juta
8. Trisnawati RM Adhi S; 26 April 2007 – Rp. 200 juta
9. Shahreza Iqbal; 11 Juni 2007 – Rp. 1 miliar
10. Sri Muliani; 14 Juni 2007 – Rp. 1 miliar
11. Irawan Hernadi S; 3 Agustus 2007 – Rp. 320,5 juta
12. Nono Sampono; 2 November 2007 – Rp. 630 juta; 23 Oktober 2008 – Rp. 500 juta
13. Renie Singgih; 3 Desember 2007 – Rp. 560.880.000; 20 Agustus 2008 – Rp 227.125.000
14. Abdul Irsan; 7 Desember 2007 – Rp. 462.250.000
15. Doddy Haryadi; 4 Januari 2008 – Rp. 280.650.000
16. Karlina Umar W; 11 Maret 2008 – Rp. 515.480.000; 23 September 2010 – Rp 87.030.000
17. Sukardi; 11 april 2008 – Rp. 91 juta; 22 Oktober 2008 – Rp. 111.377.500; 27 Maret 2009 – Rp. 573 juta; 29 Juni 2010 – Rp. 109
juta; 18 Oktober 2010 – Rp 78.174.000
18. Hanafie Asnan; 25 April 2008 – Rp. 109.620.000; 3 Desember 2008 – Rp 500 juta
19. Mirtati Kartohadiprodjo; 27 Mei 2008 – Rp. 92.750.000; 15 Juni 2009 – Rp. 279 juta; 20 Januari 2011 – Rp. 200 juta
20. Soeryo Koesoemo Adji; 2 Juni 2008 Rp. 92,3 juta
21. Gaby M Bakrie; 11 Juni – 2008 Rp. 465,5 juta; 20 Mei 2010 – Rp. 550,5 juta; 26 Mei 2010 – Rp. 93,374 juta; 22 Juni 2010 – Rp.
160 juta; 28 Desember 2010 – Rp. 300 juta; 31 Januari 2011 – Rp. 180 juta
22. S Parno; 27 Juni 2008 – Rp. 136,95 juta
23. Syarifuddin; 19 Sept 2008 – Rp 363,168 juta
24. Sukusen Soemarinda; 30 Desember 2008 – Rp. 542,5 juta; 17 Februari 2010 Rp. 924 juta; 4 Maret 2010 Rp. 185 juta
25. August Parengkuan; 13 Agustus 2009 – Rp. 82,96 juta; 23 September 2010 – Rp. 87 juta; 28 Oktober 2010 – Rp. 350 juta
26. A Syarifudin Aisah; 7 September 2009 Rp. 1 miliar
27. Srie Norheryati; 8 april 2010 – Rp. 600 juta; 3 Juni 2010 – Rp. 411,525 juta
28. Norman; 16 April 2010 – Rp. 115 juta
29. Rieta A Beta; 18 Agustus 2010 – Rp. 795.001.650
30. Collin Latung; 1 Desember 2010 – Rp. 87,76 juta
31. Seobowo; 6 Desember 2010 – Rp. 48 juta
32. Ahmad Riyad; 16 Desember 2010 – Rp. 61 juta
33. Sri Mulyati; 4 Januari 2011 – Rp. 61,7 juta
34. Sri Bandiati; 4 Februari 2011 – Rp. 112 juta
